www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

22 czerwca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie spółki SYNEKTIK S.A., w czasie którego podjęto szereg uchwał, z których najistotniejsze dotyczyły zmian w Statucie Spółki (i przyjęcia jego tekstu jednolitego), a także zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej SYNEKTIK S.A.

Uchwała nr 3 stwierdzała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza kolejno sporządzone przez zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011. Według tego ostatniego, Spółka zamknęła rok 2011 zyskiem netto w wysokości 446.288,08 zł, suma bilansowa wyniosła natomiast 52.333.028,38 zł. Istotne jest to, że w uchwale nr 5 postanowiono cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2011 przeznaczyć na kapitał zapasowy. Akcjonariuszom nie będzie więc wypłacona dywidenda.

Uchwała nr 4 dotyczyła sprawozdania z działalności w roku 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 grupy kapitałowej SYNEKTIK S.A. Oba dokumenty zostały zatwierdzone, przy czym kluczowa informacja w sprawozdaniu finansowym jest taka, że grupa zamknęła rok 2011 stratą netto w wysokości 1.420.762,26 zł. Suma bilansowa na dzień 31 grudnia wyniosła natomiast 50.466.163,72 zł.

W kolejnych uchwałach udzielono absolutorium prezesowi zarządu, p. Cezaremu Kozaneckiemu, wiceprezesowi, p. Dariuszowi Koreckiemu, a także członkom zarządu i członkom rady nadzorczej oraz jej przewodniczącej, p. Sawie Zarębińskiej.

Ponadto zmieniono dwa punkty Statutu Spółki. Ustalono mianowicie zasady zwoływania Zzarządu Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (może ono dokonać tego z własnej inicjatywy lub na wniosek rady nadzorczej) oraz zasady zwoływania samego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy, dysponujących połową kapitału zakładowego lub liczby głosów w Spółce).       

W końcowej uchwale przyjęto jednolity tekst Statutu Spółki, wprowadzając drobne zmiany natury organizacyjnej.