www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W 2012 roku abeoNET S.A. zanotowała 316 tys. zł straty netto. Zarząd Spółki poinformował w ostatnim komunikacie o zwołaniu walnego zgromadzenia na 12 sierpnia tego roku. Przedmiotem dyskusji będzie wiele istotnych kwestii.

abeoNET S.A. podpisała ostatnio także list intencyjny, wedle którego miałaby nabyć przedsiębiorstwo będące w trakcie realizacji pierwszego z kilku opracowanych projektów jachtów motorowych. Jak czytamy w komunikacie – „Docelowo spółka będzie zajmowała się budową ekskluzywnych jednostek dostosowywanych do indywidualnych potrzeb i gustów klientów”. To właśnie m.in. zgoda w kwestii nabycia przedsiębiorstwa ma być przedmiotem obrad zbliżającego się WZA.

Tam jednak akcjonariusze będą musieli podjąć więcej istotnych decyzji. Chodzi m.in. o to, że kapitał zakładowy miałby ulec podwyższeniu o 300 tys. zł do kwoty 900 tys. zł poprzez emisję 600 tys. akcji serii E o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 0,5 zł każda. Byłyby one jednak obejmowane po cenie emisyjnej dwukrotnie wyższej (1 zł za sztukę). Walory zostałyby zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej, a prawo poboru zostałoby wyłączone. Miałyby również być zdematerializowane i trafić do obrotu na NewConnect.

Przedmiotem dyskusji będzie również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel. Łącznie Spółka mogłaby nabyć maksymalnie 20 proc. wszystkich akcji, a na ten cel przeznaczone byłoby nie więcej niż 1 mln zł. Cała operacja potrwałaby maksymalnie do 31 grudnia 2015 roku. Za jeden instrument Emitent mógłby bowiem zaoferować nie mniej niż 0,01 zł i nie więcej niż 3 zł (ostatnie zamknięcie nastąpiło na poziomie 1,7 zł).

Obrady będą również dotyczyć emisji warrantów subskrypcyjnych i związanego z tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wedle projektu Spółka miałaby wyemitować 600 tys. warrantów serii A, z czego każdy uprawniałby do objęcia jednej akcji serii F w terminie do 31 grudnia 2015 roku. W związku z tym warunkowej zwyżce o 300 tys. zł miałby ulec kapitał zakładowy (poprzez emisję 600 tys. sztuk papierów oznaczonych serią F), a prawo poboru również zostałoby wyłączone.

Zmianie miałaby ulec również firma Spółki, ale w projekcie znajduje się najwyraźniej jeszcze robocza nazwa („Nowa Nazwa S.A.”). Dodatkowo nastąpić miałaby jedna zmiana w szeregach rady nadzorczej.

Myli się ten, kto myśli, że to koniec. Rozważana będzie także emisja 600 tys. obligacji zamiennych na akcje serii G, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 zł każda. Dotychczasowi akcjonariusze również byliby pozbawieni prawa poboru. Jak czytamy w projekcie – obligacje byłyby zabezpieczone „poprzez zawarcie cesji wierzytelności na zabezpieczenie, przy czym przedmiotem zabezpieczenia będzie wierzytelność przyszła z umowy sprzedaży jachtu motorowego”.

W uzasadnieniu do wyłączenia prawa poboru czytamy, że środki z emisji obligacji mają służyć sfinansowaniu inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i skonstruowaniu jachtu motorowego, który ma być następnie wprowadzony na rynek. "Jest to bardzo rozwojowy segment rynku, stąd rozważania i uchwały dotyczące przejęcia spółki z tej branży" - poinformował nas Arkadiusz Kuich, prezes zarządu abeoNet S.A.