www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402 KSH przedstawia następujące informacje:

I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 17 września 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

-Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
-Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej "Mediasense" Sp. z o.o. za obrotowy 2011.
-Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej "Mediasense" Sp. z o.o. za obrotowy 2011.
-Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej "Mediasense" Sp. z o.o. osiągniętego w roku obrotowy 2011.
-Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej "Mediasense" Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
-Zamknięcie obrad.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejsze NWZA zastępuje Walne Zgromadzenie z dnia 10.09.2012 zwołane i ogłoszone w postaci raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 15.08.2012.

PODSTAWA PRAWNA

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

• Łucja Gdala - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_120917.pdf
• Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_p_NWZA_20120917.pdf
• Codemedia_formularz_pelnomocnictwa_NWZA_20120917.pdf
• Codemedia_wniosek_o_sprawe_NWZA_os_fizyczna_20120917.pdf
• Codemedia_wniosek_o_sprawe_NWZA_os_inna_nizfizyczna_20120917.pdf
• Codemedia_zgloszenie_uchwaly_NWZA_os_fizyczna_20120917.pdf
• Codemedia_zgloszenie_uchwaly_NWZA_os_inna_nizfizyczna_20120917.pdf