www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2012 na godzinę 13:00 w Warszawie w Kancelarii notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Proponowane zmiany Statutu:
1) W celu dostosowania treści Statutu Spółki w trybie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do aktualnej wysokości kapitału zakładowego ujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 893 000,00 zł w ramach kapitału widełkowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 ust. 1 w brzmieniu:

"7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 450 000,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14 500 000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) nie więcej niż 6.615.000 (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C"

otrzymuje następujące brzmienie:

"7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 893 000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 8 930 000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C".

W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i do dnia publikacji niniejszego Raportu, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i niniejszego Raportu przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2011 - Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2011 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest:
1) Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok,
2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Maciej Marchwicki - Prezes Zarządu
• Artur Sławiński - Wceprezes Zarządu

Załączniki:

• LZMO_Ogloszenie_ZWZ_29062012_.pdf
• LZMO_projekty_uchwal_ZWZ_29062012.pdf