www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372055, działając na podstawie art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 22.01.2013 r., na godz.12.00 przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko- Biała (43-300).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu stosowne dokumenty, w tym pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał, a także wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie i formularz głosowania.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Kaliciak - Prezes Zarządu
• Tomasz Bednarski - Członek Zarządu

Załączniki:

• 1_POLKAP_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf
• 2_a_POLKAP_Proponowane_zmiany_w_Statucie_Spolki.pdf
• 2_POLKAP_projekty_uchwal_NWZA.pdf
• 3_POLKAP_STATUT_tekst_jednolity.pdf
• 4_POLKAP_ogolna_liczba_akcji.pdf
• 5_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OF.pdf
• 6_POLKAP_pelnomocnicwo_walne_OP.pdf
• 7_POLKAP_formularz_glosowania.pdf