www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż powziął informację, iż w dniu 8 listopada 2012 roku Pani Joanna Czyżewska-Chlebny złożyła pisemną rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2012 roku.
W związku ze złożoną przez Panią Joanny Czyżewskiej-Chlebny rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób.
Zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięciu - Rada Nadzorcza zobowiązana jest, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 7, powołać do składu Rady danej kadencji inną lub inne osoby, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła co najmniej pięć.
Zgodnie z § 19 ust. 7 Statutu Spółki, powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jarosław Turek - Prezes Zarządu
• Jacek Krala - Członek Zarządu

Załączniki: