www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd ComPress SA informuje, iż 01.06.2012 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Piotra Pawlikowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r. następujących spraw:
1/ Zmiana w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
2/Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W związku z powyższym, Zarząd ComPress SA działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 14 i 15):

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym
2011 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w roku obrotowym 2011, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Zmiana w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza dotyczący zmiany w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki oraz uzasadnienie do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.4, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Bogdan Biniszewski - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Zalacznik.pdf